WiEReG-Compliance

In der zunehmend regulierten Wirtschaftswelt ist die Identifizierung und Meldung wirtschaftlicher Eigentümer weit mehr als eine formale Pflicht. Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen, bei denen Detailgenauigkeit und aktuelle Rechtskenntnis über Haftung oder Compliance entscheiden.

Als Rechtsanwaltskanzlei mit jahrelanger Expertise in der WiEReG-Compliance unterstützen wir Unternehmen, Stiftungen und internationale Konzerne dabei, ihre Transparenzpflichten rechtssicher und effizient zu erfüllen. Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer erfordert oft einen Blick mit Sachkenntnis in verschachtelte, zum Teil im Ausland liegende Beteiligungsstrukturen. Unsere Beratung umfasst das gesamte Spektrum der Registerpflichten:

• Strukturanalyse & Identifizierung: Präzise Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß der 4. und 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie – auch bei komplexen Treuhandkonstruktionen, Stiftungen oder internationalen Holding-Strukturen.

• Meldewesen & Monitoring: Durchführung von Erst- und Änderungsmeldungen sowie die jährliche Überprüfung der Daten zur Vermeidung automatischer Zwangsstrafen durch die Registerbehörde.
• Compliance-Management: Aufbau interner Prozesse, um die gesetzliche Sorgfaltspflicht zur Einholung und Aufbewahrung von Dokumenten revisionssicher zu gestalten.

Das WiEReG ist kein statisches Gesetz. Durch die laufende Rechtsprechung des EuGH und die Vernetzung der europäischen Register (BORIS) ändern sich die Anforderungen an die Offenlegung und den Datenschutz stetig. Fehlerhafte oder unterlassene Meldungen führen nicht nur zu empfindlichen Geldstrafen, sondern können auch die Reputation des Unternehmens und die Handlungsfähigkeit gegenüber Banken beeinträchtigen.